公告日期：2025-06-20

中再资源环境股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

一、会议主持人：邢宏伟董事长
二、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 6 月 27 日下午 14:00

网络投票时间为：2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
B 座公司会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、会议审议议案：

序号 议案名称

1 公司 2024 年度董事会工作报告

2 公司 2024 年度监事会工作报告

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

4 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

5 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

6 关于公司 2025 年度预算方案的议案

7 关于续聘公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

8 关于公司 2025 年中期分红安排的议案

9 关于 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案

10 关于 2025 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案

11 关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案

六、会议议程

㈠主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及出席人员情况；

㈡推举计票人（非关联股东或代表）、监票人；

㈢逐项报告议案；

㈣逐项投票表决；

㈤计票人统计现场选票；

㈥计票人统计网络选票；

㈦监票人宣布综合表决结果；

㈧主持人宣读股东大会决议；

㈨律师宣读本次股东大会法律意见书；

㈩主持人宣布会议结束。

七、其他注意事项

本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。

八、议案

议案汇编
议案 1：

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，受中再资源环境股份有限公司（以下称公司）董事会的委托，我向股东大会做公司 2024 年度董事会工作报告。该报告已经 2025年 4 月 11 日召开的公司第八届董事会第三十八次会议审议通过。

2024 年度（报告期），公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程、公司董事会议事规则等制度的相关规定，从维护公司整体利益和全体股东权益的角度出发，认真贯彻执行股东大会决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责开展各项工作，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，持续强化内控管理，推动公司治理水平的提高，推动公司稳健发展。

一、报告期公司经营情况

报告期，国家对废弃电器电子产品回收处理行业政策进行根本性调整，在诸多不确定因素影响下，公司管理层在董事会的坚强领导下，团结和带领公司全体员工，聚焦主责主业，全力落实中华全国供销合作总社推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新“两新”行动工作部署，建设 500 多处标准化、规范化废家电回收联合货场，与各地大型商超卖场对接合作，积极开展“互联网+回收”业务，成功与国内某电商物流行业领军企业达成合作，拓宽了非传统回收渠道，努力打造多元回收网络；细化分解年度废电处理任务，适时动态调整月
度生产计划，不断优化废电拆解品种结构，年度拆解处理废电 2,590多万台（套），比 2023 年度（以下称同比）增长 19.6%，年度废电拆解处理量再创历史新高，拆解处理白电占比同比提高 1.1%，废电拆解物产出量 60.93 万吨，同比增长 12.23%。继续提升废电精细化拆解水平，大力开发终端客户，与国内数家大型下游客户建立了稳定的合作关系，终端客户销售比稳步提升；推广长单销售模式，与公司竞价平台销售相互补充，增加销售灵活性；大力推进拆解物高质化利用，通过精细化分类，拆解物售价得以增长；系统性开展拆解产物全流程碳足迹研究和认证工作，废铜和废铝两个高价值拆解产物取得行业首例碳足迹认证；针对下属废电拆解工厂硬件状况，制定个性化的升级规划，推动业务规模及产能的稳步提升，年内完成了 6 家拆解工厂生产设备更新升级，完成了 5 家拆解工厂资质调增或结构调整工作，公司废电年资质总量由 3,188 万台(套)提升至 3,578 万台(套)。

在做好生……
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