公告日期：2025-10-31

中信证券股份有限公司

关于中再资源环境股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为中再资源环境股份有限公司（以下简称“中再资环”、“公司”、“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808 号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）268,993,891 股，发行价格为每股人民币 3.28 元，募集资金总额为人民币 882,299,962.48 元，扣除相关发行费用 10,442,541.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币871,857,421.44 元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了中兴华验字（2024）第 010055 号《验资报告》。

公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订了募集资金三方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金拟投资项目使用募集资金的调整情况

公司本次发行实际募集资金净额低于《2021 年向特定对象发行 A 股股票募
集说明书（注册稿）（2023 年年报数据更新版）》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集
资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序 项目总投 原计划投 现计划投

号 项目名称 资 入募集资 入募集资 调减金额
金 金

山东中绿资源再生有限公司废弃

1 电器电子产品资源化综合利用项 40,000.00 29,645.68 29,645.68 -
目（一期）

唐山中再生资源开发有限公司废

2 弃电器电子产品拆解设备升级改 22,208.11 20,402.11 16,502.11 3,900.00
造及非机动车回收拆解项目

浙江蓝天废旧家电回收处理有限

3 公司新增年处理 100 万台废旧家 10,150.00 7,943.00 6,443.00 1,500.00
电处理能力及智能化改造项目

4 仓储物流自动化智能化技术改造 8,444.70 8,444.70 8,444.70 -
项目

5 补充流动资金 28,400.00 28,400.00 26,150.25 2,249.75

合计 109,202.81 94,835.49 87,185.74 7,649.75

三、本次募集资金投资项目结项和节余募集资金情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司向特定对象发行募投项目“山东中绿资源再生
有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）”已达到预期建设目标，本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余募集资金情况如下：

单位：万元

投资项目名 募投资金承诺 实际已支付的 累计利息 累计手续 节余募集资金
称 投资总额（A） 募集资金金额 收入净额 费支出 ……
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