公告日期：2026-04-25

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2026-012
中再资源环境股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第九届董事会第二次
会议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。公司在任董
事 7 人，亲自出席会议并表决的董事 6 人，董事吕洁冰先生因有其他公务安排未能亲自出席会议，委托董事朱连升先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长王云立先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

一、通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司独立董事 2025 年度述职报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

四、通过《关于董事会就独立董事独立性情况专项报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《中再资源环境股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
五、通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《中再资源环境股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

七、通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-5.85 亿元。2025 年度母公司实现净利润 4,104.33 万元，年初未分配利润 1,633.75 万元，年末未分配利润即可供股东分配利润 5,327.65 万元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，综合公司经营和资金需求情况，提议公司2025 年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配，不进行资本公积转增股本。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

九、通过《关于<收购中再资环（北京）环境服务有限公司商誉
截止 2025 年 12 月 31 日减值测试情况说明>的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备事项的议案》
本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《中再资源环境股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

十一、通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况专项报告的议案》

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。