公告日期：2026-04-29

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：2026-019

中再资源环境股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

4 关于公司 2026 年度预算方案的议案 √

5 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

6 关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

8 关于2026年度与控股股东关联方日常关联交易 √

预计情况的议案

9 关于2026年度与其他关联方日常关联交易预计 √

情况的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2、3、4、5、6、7 已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第九届董事会
第二次会议审议通过，议案 8、9 已经 2026 年 1 月 28 日召开的公司第九届董
事会第一次会议审议通过。

上述议案的相关内容详见公司先后于 2026 年 1 月 29 日，2026 年 4 月 25 日
披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交
易所网站的公司第九届董事会第一次会议决议公告、第九届董事会第二次会
议决议公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9

应回避表决的关联股东名称：中国再生资源开发集团有限公司、中再资源再生开发有限公司、中再生（广东）再生资源开发有限公司、中再生（山东）投资控股有限公司、北京新兴新睿企业管理合伙企业（有限合伙）、银晟资本（天津）股权投资基金……
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