公告日期：2026-03-28

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2026-008
安徽全柴动力股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十三次会议于 2026 年 3 月 26 日上午 8:00 在公司科技大厦九楼会议室
以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 3 月 18 日通过 OA
办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事刘国城先生、郝利君先生和王宏星先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由徐玉良董事长主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）2025 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）2025 年度总经理工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于审议《2025 年年度报告》全文及摘要的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2025 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2026-009”。
（五）2025 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）2025 年度利润分配预案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2026-010”。
（七）关于审议《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2026-011”。
（八）关于审议《2025 年度内部控制评价报告》的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）关于审议《2025 年度社会责任报告》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《全柴动力 2025 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2026-012”。

（十一）关于申请银行综合授信额度的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2026-013”。
（十二）关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2026-014”。
（十三）关于募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容请见 2026 年 3 月 28 日公司在《上海证券报》、《中国证券
报》及上海证券交易所网站（www……
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