公告日期：2026-03-28

安徽全柴动力股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司

章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，安徽全柴

动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉

尽责的原则，认真履行了董事会审计委员会的各项工作职责，现将审

计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年，公司第九届董事会审计委员会由 3 名独立董事和 1 名

非独立董事组成，分别为刘国城先生、郝利君先生、王宏星先生和汪

国才先生，其中审计委员会召集人由刘国城先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内审计委员会共召开 5 次会议，召开情况及审议内容如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

2025 年 1 月 15 日 与会计师事务所协商确定公司2024年度财务报 会议一致同意公司 2024 年度审
告审计工作安排。 计工作安排。

审议《全柴动力对会计师事务所 2024 年度履职

情况的评估报告》、《全柴动力董事会审计委员 会议一致同意所有议案，并同意
会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况 将《<2024 年年度报告>全文及摘
2025 年 3 月 15 日 的报告》、《全柴动力董事会审计委员会 2024 年 要》、《2024 年度内部控制评价报
度履职报告》、《<2024 年年度报告>全文及摘 告》、《关于聘任 2025 年度审计机
要》、《2024 年度内部控制评价报告》、《关于聘 构的议案》提交公司董事会审议。
任 2025 年度审计机构的议案》。

2025 年 4 月 26 日 审议《2025 年第一季度报告》。 会议一致同意将《2025 年第一季
度报告》提交公司董事会审议。

会议一致同意将《<2025 年半年
2025 年 8 月 20 日 审议《<2025 年半年度报告>摘要及全文》。 度报告>摘要及全文》提交公司董
事会审议。

2025 年 10 月 27 日 审议《2025 年第三季度报告》。 会议一致同意将《2025 年第三季
度报告》提交公司董事会审议。

三、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及审计委员会工作细则，对公司内、外部审计的监督、核查和沟通等工作，履行了以下职责：

1、审阅公司财务报告并对其发表意见

在年报审计开始前，审计委员会委员认真听取年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于年审计划的时间与重点审计事项的汇报，并提出建议与意见。在年报审计过程中，审计委员会召集专门会议听取公司财务负责人汇报并审议财务报表，听取年审会计师的进展情况。在年报审计完成后，审计委员会认真审阅了年审机构出具的公司财务会计报告，并提交董事会审议。

2、监督及评估外部审计机构工作情况

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计工作，审计委员会对其审计工作进行了监督、评价，认可其业务能力和职业素养，认为其能够遵循独立、客观、公正的执业准则，对其审计工作质量表示满意。审计委员会认为，天健……
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