公告日期：2026-04-18

安徽全柴动力股份有限公司
2025 年度股东会会议材料

二〇二六年四月二十八日

议 程

时 间：2026 年 4 月 28 日（星期二）下午 14：00

地 点：公司科技大厦二楼会议室
参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、董事会秘书
见证律师

主 持 人：徐玉良董事长
一、董事长致开幕词
二、审议事项：

1 2025 年度董事会工作报告 徐玉良

2 关于审议《2025 年年度报告》全文及摘要的议案 徐明余

3 关于计提资产减值准备的议案 徐明余

4 2025 年度财务决算报告 徐明余

5 2025 年度利润分配预案 徐明余

6 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 徐明余

7 关于申请银行综合授信额度的议案 徐明余

8 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案 徐明余

的议案

9 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 徐明余

10 关于聘任 2026 年度审计机构的议案 徐明余

11 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 徐明余

12 关于选举第十届董事会独立董事的议案 徐明余

三、听取 2025 年度独立董事述职报告（宣读人：刘国城）
四、接受股东及股东代表询问
五、现场投票表决

1、推选监、计票人

2、由监、计票人验箱

3、各股东及股东代表投票

4、宣布现场投票结果
六、宣读法律意见书
七、签字
现场会议结束

目 录

1、2025 年度董事会工作报告......03
2、关于审议《2025 年年度报告》全文及摘要的议案......12
3、关于计提资产减值准备的议案......13
4、2025 年度财务决算报告......14
5、2025 年度利润分配预案......17
6、关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案......18
7、关于申请银行综合授信额度的议案......21
8、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案......23
9、关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......25
10、关于聘任 2026 年度审计机构的议案......26
11、关于选举第十届董事会非独立董事的议案......29
12、关于选举第十届董事会独立董事的议案......30
附 1：《全柴动力董事、高级管理人员薪酬管理制度》......31
附 2：非独立董事候选人简历......35
附 3：独立董事候选人简历......36
议案一：

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，勤勉尽责，较好地履行了董事会各项职责。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内工作总结

（一）2025 年主要工作

1、加大研发力度，提高市场竞争力

公司积极响应国家环保政策，以政策法规为导向，通过自主研发、合作开发、产学研合作等多种方式，完成产品开发，并不断优化全系列发动机产品的动力性、经济性、可靠性、一致性和合规性。持续关注行业发展、技术趋势，积极应对新能源快速发展的挑战，准确把握市场机遇，公司新能源领域发展再上新台阶，成功开发了混动专用发动机、变速箱（DHT）、增程器、清洁燃料发动机、叉车电驱系统等产品，为企业未来发展提供坚实支撑。

2、加强市场开拓，提升市场占有率

公司始终秉持以客户需求为导向，积极开拓市场资源，巩固传统市场，深耕细分市场，布局海外市场，系列产品得到主机企业和客户的充分肯定与认可。同时多渠道多维度加强品牌推广建设，全柴品牌的美誉度进一步得到提升。通过在质量、成本、……
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