公告日期：2026-06-30

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-039
山东南山铝业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：山东南山铝业股份有限公司（简称“公司”）
于 2026 年 6 月 16 日披露的《山东南山铝业股份有限公司关于中证中小投资
者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中
心有限责任公司对公司于 2026 年第二次临时股东会审议的《关于选举独立
董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 3.01《选举王爱国先生
为公司第十二届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份
总数×3”，对议案 3.02 与 3.03 的表决意见为“0 票”。相关提案表决结果如
下：

3.01《选举王爱国先生为公司第十二届董事会独立董事》：得票数
4,820,627,188，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.6520%，当选。

3.02《选举方玉峰先生为公司第十二届董事会独立董事》：得票数
4,756,946,855，得票数占出席会议有效表决权的比例 97.3488%，当选。

3.03《选举季猛先生为公司第十二届董事会独立董事》：得票数 4,804,834,371，
得票数占出席会议有效表决权的比例 98.3288%，当选。
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼珍珠厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,872

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,886,496,074

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.5515

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。是
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事梁仕念先生因工出差，本次会议
请假；
2、公司董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于制订《山东南山铝业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
管理制度（2026 年制订）》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 4,856,909,493 99.3945 25,620,861 0.5243 3,965,720 0.0812

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

得票数占出席

议案序 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
号 权的比例

（%）

选举吕正风先生

2.01 为公司第十二届 4,806,488,503 98.3626 是

董事会董事

选举宋昌明先生

2.02 为公司第十二届 4,785,348,445 97.9300 是

董事会董事

选举马正清先生

2.03 为公司第十二届 4,725,737,892 ……
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