公告日期：2026-07-01

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-040

山东南山铝业股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第一
次会议于 2026 年 6 月 30 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2026 年 6
月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时限要求，第十二届董事会第一次会议通知于同日以口头方式临时通知各
位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司高级管理人
员提名候选人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举吕正风先生为公司第十二届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。（吕正风先生简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第十二届董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。董事会各专门委员会的组成成员如下：

1、战略委员会委员：吕正风、隋冠男、王爱国、方玉峰、季猛。

2、提名委员会委员：吕正风、孟双、王爱国、方玉峰、季猛。

3、审计委员会委员：宋昌明、马正清、王爱国、方玉峰、季猛。

4、薪酬与考核委员会委员：宋昌明、闫金安、王爱国、方玉峰、季猛。

战略委员会由董事长吕正风先生担任主任委员，提名委员会委员由独立董事方玉峰先生担任主任委员，审计委员会由独立董事王爱国先生担任主任委员，薪酬与考核委员会由独立董事季猛先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任吕正风先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。（吕正风先生简历附后）

上述事项已经公司董事会提名委员会事前审核通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

根据公司总经理吕正风先生提名，公司董事会同意聘任张华先生、徐良振先生、李文超先生、王兵先生、李盛吉先生为公司副总经理，谭树青女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。（张华先生、徐良振先生、李文超先生、王兵先生、李盛吉先生、谭树青女士简历附后）

上述事项已经公司董事会提名委员会事前审核通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、董事会办公室主任及证券事务代表的议案》

根据公司董事长吕正风先生提名，公司董事会同意聘任隋冠男女士为公司董事会秘书、范基莉女士为公司董事会办公室主任兼证券事务代表，任期至本届董事会结束。（隋冠男女士、范基莉女士简历附后）

上述事项已经公司董事会提名委员会事前审核通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任韩彩田女士为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会结束。（韩彩田女士简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日

附件：

吕正风先生：男，汉族，1965 年出生，本科学历，教授级高级工程师。2014 年 5 月
至今任公司董事；2016 年 4 月至 2019 年 1 月任公司副总经理；2019 年 1 月至今任公司总
经理；2021 年 8 月至今任公司董事长。

隋冠男女士：女，汉族，1983 年出生，本科学历。2013 年 3 月至今任公司董事会秘
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