公告日期：2025-09-16

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-054
山东南山铝业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,760

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,182,347,869

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.6228

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事刘强先生因工出差，本次会议请假；2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席会议；
4、公司副总经理孟双先生因工出差，本次会议请假，其他高管均列席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 5,144,369,990 99.2671 34,178,664 0.6595 3,799,215 0.0734

2、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司股东会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,790,711,014 92.4428 367,377,885 7.0890 24,258,970 0.4682

3、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司董事会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,790,292,868 92.4347 367,829,596 7.0977 24,225,405 0.4676

4、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司关联交易管理制度

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,790,402,887 92.4369 367,843,152 7.0980 24,101,830 0.4651

5、 议案名称：山东南山铝业股份有限公司对外担保管理制度

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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