公告日期：2026-03-27

山东南山铝业股份有限公司

2025 年独立董事年度述职报告

（方玉峰）

本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，2025年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《山东南山铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东南山铝业股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，诚信、勤勉地履行独立董事的职责。2025年度，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作用。现将具体工作情况汇报如下：
一、独立董事情况

（一）基本情况

本人博士学位。1995 年至 1999 年任沈阳飞机设计研究所副总师；1999 年至
2006 年任沈阳飞机设计研究所副所长；2006 年至 2008 年任沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理；2008 年任中航第一飞机设计研究院院长、党委副书记；2009 年至 2010 年任中航飞机有限责任公司副总经理、分党组成员；2010 年至 2011 年任中航飞机有限责任公司职工董事、分党组书记、副总经理；2011 年至 2012 年任中航飞机有限责任公司董事长、分党组书记；2012 年至 2015 年任中航飞机股份有限公司董事长、分党组书记；2022年 4 月 21 日至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名

股东单位任职；

2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任

职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及

其控股股东、实际控制人任职；

3、本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、

法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员

取得额外的、未予披露的其他利益。

因此本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及出席股东会情况

2025年公司共召开9次董事会、3次股东会。本人对提交公司董事会的全部议

案进行了认真审议，对于各专门委员会职权范围内事项，本人进行了事先审议并

从专业角度为董事会决策提供意见，提高了决策的合理性、科学性。本人充分发

表了自己的意见和建议，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。其中

本人作为业内专业人士，本年度我重点关注了公司重点项目建设运营及对外投资

管理等事项，积极与公司管理层沟通项目实施进展、运营效益及行业政策导向，

仔细查阅相关文件与监管要求，持续跟踪重大事项推进情况。同时，对公司产业

布局优化、资产结构调整、风险管控及股东价值提升等工作进行全面审慎了解，

认为相关事项有利于增强公司核心竞争力、提升公司整体价值，符合公司及全体

股东的整体利益。

本人出席董事会及股东会情况如下：

参加董事会情况 出席股东会情况

独立 以通讯 委托

董事 本年应参加董 亲自出 方式参 出席 缺席 是否连续两次未 本年度应 出席股东会
事会次数 席次数 加次数 次数 次数 亲自参加会议 参与次数 的次数

方玉峰 9 9 5 0 0 否 3 3

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，审计、薪酬与考核、

战略委员会委员，秉承客观公正的态度，认真履职，组织召集提名委员会对公

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