公告日期：2026-03-27

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2026-014

山东南山铝业股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二
十六次会议于 2026 年 3 月 25 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于 2026
年 3 月 15 日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，其中，独立董事 3 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长吕正风先生主持，经审议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事提交了《2025 年独立董事年度述职报告》，将在 2025 年年度股东会上
进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司董事会对独立董事 2025 年独立性自查情况的专项报告》。

该议案须提交股东会审议。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况
报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

2025 年度财务决算报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东会审议。

五、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

2025 年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2025 年年度报告》、《山东南山铝业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东会审议。

六、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司
报表中期末未分配利润为人民币 8,740,798,084.69 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
1、公司 2025 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.36 元（含税）。截至 2025
年 12 月 31 日，公司总股本 11,483,701,559 股，以此计算合计拟派发现金红利

1,561,783,412.02 元（含税）。

本年度公司现金分红（包括中期、三季度特别分红已分配的现金红利）总额
4,995,408,153.08 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 549,852,450.19 元，现金分红和回购金额合计 5,545,260,603.27 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 117.10%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 549,852,450.19 元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 5,545,260,603.27 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 117.10%，剩余未分配利润转入下一年度。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户中不享受利润分配权的股份。

2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司 2025 年度利润分配股权登记日数据为准。

3、如在……
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