公告日期：2026-03-27

山东南山铝业股份有限公司

2025 年独立董事年度述职报告

（梁仕念）

本人作为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司2025年度的相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事情况

（一）基本情况

本人研究生学历，正高级会计师，同时具有律师资格。2015 年 7 月至 2017
年 12 月任山东省注册会计师协会副秘书长；2017 年 12 月至 2019 年 6 月任山东
省注册会计师协会副会长兼常务副秘书长；2019 年 6 月至今任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长。

本人兼职情况：2022 年 7 月至今任茂硕电源科技股份有限公司独立董事；
2023 年 6 月至今任江苏益客食品集团股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今
任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：

1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2、本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及

其控股股东、实际控制人任职；

3、本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、

法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员

取得额外的、未予披露的其他利益。

因此本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及出席股东会情况

2025年度，公司累计召开董事会9次、股东会3次。报告期内，本人对董事会

审议的全部议案进行了逐项审慎研究；对各专门委员会权限内事项，均按规定提

前审议，并以专业判断为董事会决策提供支撑，有效提升决策的科学性与合理性。

履职过程中，本人充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票，无反对或弃权情

形。作为会计专业背景的独立董事，本人重点关注并核查了公司关联交易事项；

同时，对公司在财务公司存款所建立的常态化监测机制进行了全面了解，并与外

部审计机构充分沟通，确认相关资金的安全性与流动性均得到有效保障。

以下为本人出席董事会及股东会情况：

参加董事会情况 出席股东会情况

独立 以通讯 委托

董事 本年应参加董 亲自出 方式参 出席 缺席 是否连续两次未 本年度应 出席股东会
事会次数 席次数 加次数 次数 次数 亲自参加会议 参与次数 的次数

梁仕念 9 9 5 0 0 否 3 3

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025年度，本人履职公司董事会审计委员会主任委员，并兼任提名、薪酬与

考核委员会及战略委员会委员。报告期内，本人恪守客观公正、审慎专业的履

职准则，按时出席各专门委员会及独立董事专项会议，严格依照法律法规与公

司治理要求，对职责范围内事项逐项审慎审议，独立出具专业意见。会前主动

与管理层沟通核实，全面了解议案背景与执行情况，扎实做好审议准备；会上

结合专业能力与履职经验，充分研讨并提出建设性意见，助力提升决策质量与

合规水平；会后持续跟进议案落地与事项推进，确保决策有效执行，切实维护

公司规范运作与稳健发展。本年度，本人对各专门委员会及独立董事专门会议

所审议事项均投赞成票，无反对或弃权记录。

本人出席专门委员会及独立董事……
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