公告日期：2026-03-27

山东南山铝业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委

员会（以下简称“审计委员会”），严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治

理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审

计委员会运作指引》、《公司章程》及《公司审计委员会工作细则》等有关规定的

要求，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2025 年度履职情况向董

事会汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，全部成员均具有能

够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人

员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。

二、审计委员会履职情况

召开日期 届次 审议事项

1、审议通过关于公司制定的 2024 年度财务会计报表提交会
第十一届董事会审计委员 计师审计；

2025 年 2 月 20 日

会 2025 年第一次会议 2、审议通过与和信会计师事务所沟通对公司年报审计的工
作计划、审计工作时间安排

第十一届董事会审计委员 审议通过和信会计师事务所的初步审计意见及财务会计报
2025 年 3 月 18 日

会 2025 年第二次会议 表

1、审议通过 2024 年度审计报告

2、审议通过 2024 年度内部控制评价报告

第十一届董事会审计委员

2025 年 3 月 22 日 3、审议通过关于续聘公司 2025 年度审计机构及支付 2024
会 2025 年第三次会议

年度审计报酬

4、审议通过 2024 年度财务决算报告

第十一届董事会审计委员

2025 年 4 月 23 日 审议通过公司编制的 2025 年第一季度报告财务信息

会 2025 年第四次会议

第十一届董事会审计委员

2025 年 8 月 26 日 审议通过公司编制的 2025 年半年度报告财务报告

会 2025 年第五次会议

1、审议通过公司编制的 2025 年第三季度报告财务信息

2、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2026 年
度综合服务协议附表”并预计 2026 年日常关联交易额度的
议案》

3、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订

“2026 年度综合服务协议附表”并预计 2026 年度日常关联
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