公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-029

证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券
建投嘉昱实业投资发展股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月15日9:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

公告编号：2019-029

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区复兴路17号国海广场A座14层公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2019年财务预算方案的议案》

根据2019年预算编制通知和股东业绩评价指标要求，我公司已完成2019年度预算编制相关工作。
（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》规定以及持股90%股东印发的建议函，公司第二届董事会拟由五人组成，其中一名为职工董事，公司第一届董事会提名张亚平、蒋亚宁、江胜辉、吕晓征为第二届董事会候选人。
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》规定以及持股90%股东印发的建议函，公司第二届监事会由三人组成，其中一名为职工监事，公司第一届监事会提名哈丹、陈诺为第二届监事会候选人。
三、会议登记方法

公告编号：2019-029

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或其授权的代理人出席（凭身份证）。
（二）登记时间：2019年7月15日9:00-11:00
（三）登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座14层公司第一会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：金钊010-63979893
（二）会议费用：参会股东所有费用自理
五、备查文件目录
《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》

建投嘉昱实业投资发展股份有限公司
董事会
2019年6月28日

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