公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-006

证券代码：871825 证券简称：荣邦科技 主办券商：国元证券

江苏荣邦科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：江苏荣邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李邦欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议议案的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公告编号：2019-006

根据2018年公司发生的日常关联交易情况，结合公司生产经营需要，在充分讨论研究基础上，公司对2019年度日常关联交易预计如下：

（1）关联采购

2019年度，公司拟向关联方耀马车业（中国）有限公司（以下简称为“耀马车业”）

购买原材料，采购金额累计不超过人民币30万元。

（2）关联销售

2019年度，公司拟向关联方耀马车业（中国）有限公司销售商品，金额累计不超过人民币160万元。

公司与耀马车业（中国）有限公司之间的关联交易系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价公允、合理，交易程序符合国家法律法规和相关监管规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：

同意股数2,116,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东GOLDENTIMETECHNOLOGYCORP.(佳时科技股份有限公司)回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏荣邦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

江苏荣邦科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日

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