公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-009
证券代码：870455 证券简称：紫金股份 主办券商：国元证券
合肥紫金钢管股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《合肥紫金钢管股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-009
本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市炜衡（合肥）律师事务所周志芳、陈念斌律师。
（七）会议地点
安徽省合肥市包河经济开发区北京路31号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《合肥紫金钢管股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案
该议案内容详细情况请见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥紫金钢管股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《合肥紫金钢管股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
（二）审议《合肥紫金钢管股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
公司董事长邱凌根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，对2018年度董事会所开展的各项工作以及执行股东大会决议情况进行总结、分析，并提出了公司2019年发展的主导思想和主要工作任务。
（三）审议《合肥紫金钢管股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案
公司监事会主席李海元代表公司监事会总结2018年监事会工作情况。
（四）审议《合肥紫金钢管股份有限公司2018年度财务决算报告》议案
详见《合肥紫金钢管股份有限公司2018年度财务决算报告》。

公告编号：2019-009
（五）审议《合肥紫金钢管股份有限公司2019年度财务预算报告》议案
详见《合肥紫金钢管股份有限公司2019年度财务预算报告》。
（六）审议《合肥紫金钢管股份有限公司2018年度利润分配方案》议案
本年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》议案
同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
（八）审议《关于提名合肥紫金钢管股份有限公司第二届董事会成员暨董事会换届选举》议案
该议案详细内容请见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥紫金钢管股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-011）。
（九）审议《关于提名合肥紫金钢管股份有限公司第二届监事会成员暨监事会换届选举》议案
该议案详细内容请见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥紫金钢管股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-014）。
（十）审议《关于追认邱凌、QIUJAMESYUN对公司提供关联担保的偶发性关联交易》议案
该议案详细内容请见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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