公告日期：2018-12-03

公告编号：2018-021

证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：冯羽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于2018年10月27日届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司将进行换届选举，在选出新任监事并正式生效前，第一届监事会全体成员仍应当按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。

公告编号：2018-021

公司监事会提名冯羽、王小淼为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。本次提名监事候选人冯羽、王小淼为连任监事，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经核查，根据相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，本次提名股东代表监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

监事会

2018年12月3日

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