公告日期:2018-11-28
公告编号:2018-063
证券代码:871341 证券简称:慧联电子 主办券商:中原证券
新乡市慧联电子科技股份有限公司
关于补充确认公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
新乡市慧联电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,于2018年6月向中原银行股份有限公司新乡分行申请了1000万元人民币的流动资金贷款,由实际控制人徐梅花、张喆,董事张有高、全资子公司联创(新乡)精密电子科技有限公司提供连带责任保证担保。本次交易构成偶发性关联交易。(二)表决和审议情况
公司于2018年11月28日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于补充确认公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》,议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。回避表决票数3票。关联董事徐梅花、张喆、张有高回避表决。
回避表决后,因审议该关联交易事项出席的无关联董事不足3人,根据《公司章程》及相关规定,该议案直接提交股东大会审议表决。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
公告编号:2018-063
1.法人及其他经济组织
名称:联创(新乡)精密电子科技有限公司
住所:河南省新乡市纺织工业园纬四路13号
注册地址:河南省新乡市纺织工业园纬四路13号
企业类型:有限责任公司
法定代表人:张有高
实际控制人:新乡市慧联电子科技股份有限公司
注册资本:20,000,000
主营业务:线路板(电路板)、线路板插件等相关产品的生产、组装和销售;机电等相关产品的生产和销售;塑胶产品及模具等相关产品的生产与销售;马达轴、光轴、异性轴、汽车轴及轴类相关产品及设备的研发、生产与销售;对外贸易经营。
2.自然人
姓名:徐梅花
住所:广州市增城区新塘镇新塘大道西新康花园豪苑4号2幢201房
3.自然人
姓名:张喆
住所:辽宁省大连市中山区比街48号1-6-1
4.自然人
姓名:张有高
住所:湖北省襄樊市樊城区牛首真马棚村1组
(二)关联关系
徐梅花、张喆间接持有公司68.34%股份,为公司的实际控制人,徐梅花担任公司董事长、总经理,张喆担任公司董事。张有高担任公司董事。联创(新乡)精密电子科技有限公司为公司的全资子公司。上述关联方为公司向银行申请流动资金贷款提供担保,构成关联交易。
公告编号:2018-063
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易,关联方未向公司收取担保费用或其他任何费用,不存在损害公司或全体股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司于2018年6月向中原银行股份有限公司新乡分行申请了1000万元人民币的流动资金贷款,由实际控制人徐梅花、张喆,董事张有高、全资子公司联创(新乡)精密电子科技有限公司提供连带责任保证担保。本次交易构成偶发性关联交易。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
本次关联交易由关联方无偿为公司提供担保,有助于公司向银行取得贷款,解决公司日常资金需求,体现了关联方对公司经营发展的支持,有助于节省公司的财务成本,从而促进公司经营的持续健康发展。
六、备查文件目录
(一)《新乡市慧联电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
新乡市慧联电子科技股份有限公司
董事会
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