公告日期：2018-03-26
证券代码：838974 证券简称：际动网络 主办券商：开源证券
上海际动网络科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年3月12日，电话、邮件
2、会议召开时间：2018年3月23日
3、会议召开地点：上海市虹口区曲阳路930号C幢201A
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：公司董事长江涛先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事共 5 人，实际出席本次董事会会议的
董事共5 人，列席监事3人，高级管理人员2人。
二、议案审议及表决情况
（一）审议通过《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
1、议案主要内容：
公司《2017年度董事会工作报告》真实地反映了公司董事会2017
年度的工作情况，报告期内，董事会在公司规范治理和经营战略方面做了大量卓有成效的工作，为公司的良好发展打下了坚实的基础。
对于 2018 年的工作规划，符合市场发展趋势，符合公司实际情况，
具有较高的可操作性。
2、议案表决结果：
合计 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
3、回避表决情况：
无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本次议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2017年度总经理工作报告>的议案》
1、议案主要内容：
公司《2017年度总经理工作报告》真实准确地反映了公司的经
营情况，对于技术研发、营业收入、市场趋势的分析符合实际情况，公司的2017年度经营业绩是建立在全体管理层和员工共同努力的基础之上的，具有可持续性，可预测性。对于公司销售费用、管理费用的分析是准确的，提出的增收节支措施是得力的。管理层对于2018年的工作目标具有切实可行的措施，前景乐观，董事会予以认可。
2、议案表决结果：
合计 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
3、回避表决情况：
无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本次议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<公司2017年度审计报告>的议案》
1、议案主要内容：
公司经营情况透明，合同健全，现金流清晰，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货业务资格的审计机构，经过大量细致的工作，在财务部的配合下，出具了标准无保留意见《2017年度审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况，董事会予以认可。
2、议案表决结果：
合计 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
3、回避表决情况：
无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本次议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于审议<公司2017年年度报告及年报摘要>的议
案》
1、议案主要内容：
公司根据中兴财光华会计师事务所出具的公司《2017年度审计
报告》，在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司2017年年
度报告及年报摘要》，该报告真实、准确、完整地反映了公司2017
年度的财务状况和经营成果，不存在虚假、误导或重大遗漏等情况。
董事会签署了《关于公司2017年度报告的书面确认意见》。具体内
容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《上海际动网络科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-008），以及《上海际动网络……
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