公告日期：2018-04-03
公告编号：2018-020
1
证券代码：872394 证券简称：泰一股份 主办券商：恒泰证券
山东泰一新能源股份有限公司
2018 年第一次股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开时间：2018 年 4 月 3 日
2、 会议召开地点：公司会议室
3、 会议召开方式：现场
4、 会议召集人：董事会
5、 会议主持人：罗栋
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2018-020
2
有表决权的股份 26,010,000 股，占公司股份总数的 96.05%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于追加确认向齐鲁银行股份有限公司聊城开发区支
行借款 500 万元》的议案
1、议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 03 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上披露的《 山东泰一新能源股份有限公司追
加确认公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：
2018-014）。
2、 议案表决结果：
同意股数 26,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于追加确认关联方为公司向齐鲁银行股份有限公司
聊城开发区支行借款提供担保》的议案
1、议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 03 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上披露的《山东泰一新能源股份有限公司追
加确认公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：
2018-014）。
公告编号：2018-020
3
2、议案表决结果：
同意股数 11,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
罗栋、张方磊、田刚为上述借款提供担保,三人系公司董事、实
际控制人。上述担保构成关联交易。
(三)审议通过《关于追加确认向农业银行股份有限公司东昌府支行借
款》的议案
1、议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 03 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上披露的《山东泰一新能源股份有限公司追
加确认公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：
2018-014）。
2、议案表决结果：
同意股数 26,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于追加确认关联方为公司向农业银行股份有限公司
东昌府支行借款提供担保》的议案
公告编号：2018-020
4
1、议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 03 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上披露的《山东泰一新能源股份有限公司追
加确认公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：
2018-014）。
2、议案表决结果：
同意股数 11,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
罗栋、张方磊、田刚为上述借款提供担保,三人系公司董事、实
际控制人。上述担保构成关联交易。
(五)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于 2018 年 03 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台上披露的《山东泰一新能源股份有限公司关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-012）。
2、议案表决结果：
同意股数 26,010……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
