公告日期：2026-05-16

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2026-034
海南航空控股股份有限公司

关于子公司购买航空食品厨房设备

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股子公司海航航空食品（海口）有限公司（以下简称“海口航食”）拟向天津百货商务贸易总公司（以下简称“天津百货”）采购航空食品生产所需的厨房设备，采购含税金额总计 958.00 万元人民币。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

本次交易是子公司正式投产前所需生产设备的正常采购，交易严格遵守平等互利的市场交易原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

海口航食因企业生产厂房建设需要，拟向天津百货采购航空食品生产所需的厨房设备，本次采购的设备含税金额总计 958.00 万元人民币。

2、本次交易的交易要素
交易事项（可多选） 购买 □置换

□其他，具体为：

交易标的类型（可多 股权资产 非股权资产
选）

交易标的名称 航空食品生产所需的厨房设备

是否涉及跨境交易 □是 否

是否属于产业整合 □是 否

交易价格 已确定，具体金额（万元）： 958.00

尚未确定

资金来源 自有资金 □募集资金 □银行贷款

□其他：____________

全额一次付清，约定付款时点：

支付安排 分期付款，约定分期条款： 合同签署生效支付采购
订单总金额 30%的预付款；产品交付验收完成后，支付
60 %；10%作为质保金，质保期结束后支付。

是否设置业绩对赌条 是 否
款

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次厨房设备采购事项已经公司第十一届董事会第六次会议审议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避表决通过本次交易相关议案。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易无需股东会审议批准。

（四）截至本次关联交易为止，除日常关联交易、已提交公司股东会审议的关联交易外，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3000 万元以上（除已提交董事会审议的交易外，还包含公司与关联方签署的金鹏俱乐部非航空业务特许经营权协议 2,293.67万元），但未超过最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、 交易对方（含关联人）情况介绍

（一）交易卖方简要情况

序号 交易卖方名称 交易标的 对应交易金额（万
元）

1 天津百货商务贸易 航空食品生产所需的厨房 958.00

总公司 设备

（二）交易对方的基本情况
关联法人/组织名称 天津百货商务贸易总公司

统一社会信用代码 ____ 9112010110307159X1 _________

□ 不适用

成立日期 1997/06/11

注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东二道交口
东北侧瑞航广场 20-4-701

主要办公地址 天津自贸试验区（空港经济区）中心大道与东二道交口
东……
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