公告日期：2025-10-21

临时公告

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2025-096
海南航空控股股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,352

其中：A 股股东人数 4,348

境内上市外资股股东人数（B 股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,657,579,081

其中：A 股股东持有股份总数 5,657,487,781

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 91,300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 13.0915

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 13.0913

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0002

临时公告

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事过半数推举，由董事兼财务总监李

都都先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议

的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席5人，董事祝涛先生、吴锋先生、丁拥政先生、邱亚

鹏先生、田海先生、丁国清先生、欧哲伟先生因其他公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事谢明珠女士因其他公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司总裁余超杰先生、副总裁张

国平先生、郭烁先生列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

A 股 3,482,152,191 61.5494 2,139,724,863 37.8211 35,610,727 0.6295

B 股 91,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合

3,482,243,491 61.5500 2,139,724,863 37.8205 35,610,727 0.6295
计：

2、 议案名称：关于调整 2025 年度日常生产性关联交易预计金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
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