公告日期：2025-12-02

海南航空控股股份有限公司

章程

（2025 年 12 月修订）

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份 ......5
第四章 股东和股东会 ......8
第五章 董事和董事会 ......31
第六章 高级管理人员 ......47
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......50
第八章 通知和公告 ......56
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......57
第十章 修改章程 ......62
第十一章 附则 ......62

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司原系经海南省人民政府办公厅以琼府办（1989）
179 号文批准成立的、全民所有制的海南省航空公司，在海南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。海南省航空公司经海南省股份制试点领导小组办公室《关于规范化设立海南省航空公司并定向募集股份的批复》（琼股办字[1992]18 号）同意，依照《股份有限公司规范意见》之有关规定，改组为股份有限
公司并定向募集股份，于 1993 年 1 月 8 日在海南省工商行政管
理局变更登记，取得营业执照。

依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和《关于外商投资民用航空业有关政策的通知》，经海南省证券管理办公室《关于海南省航空公司向境外投资者增扩股份的函》（琼证办[1994]73 号）、中国民用航空总局《关于海南省航空公司境外募集股份意见的函》（民航体函（1995）868 号）和对外贸易经济合作部《关于“海南省航空公司”转为中外股份有限公司的批复》（〔1995〕外经贸资一函字第 615号）同意，公司向美国航空有限公司发行股份，转变为外商投资股份有限公司，并于 1996 年 1 月取得国家工商行政管理局颁发的营业执照。

1996 年 11 月 12 日，经国家工商行政管理局核准，公司的
名称由海南省航空公司改为海南航空股份有限公司，营业执照号：企股琼总字第 008368 号。

2017 年 5 月 16 日，经海南省工商行政管理局核准，公司的
名称由海南航空股份有限公司变更为海南航空控股股份有限公司，统一社会信用代码号：914600006200251612。

第三条 公司于 1997 年 4 月 28 日经国务院证券委员会《关
于同意海南航空股份有限公司发行 7100 万股境内上市外资股的批复》（证委发[1997]24 号）的批准，向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股7,100万股，并于1997
年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。发行完成后，公司于 1997
年 6 月换领了国家市场监督管理总局颁发的营业执照。

公司于1999年10月11日经中国证券监督管理委员会批准，
向社会公众发行人民币普通股 20,500 万股，于 1999 年 11 月 25
日在上海证券交易所上市。

公司于 2006 年 6 月 25 日经中国证券监督管理委员会批准，
向战略投资者定向发行社会法人股 28 亿股，于 2006 年 6 月 29
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记手续。

公司于 2010 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，
向海南省发展控股有限公司和海航集团有限公司合计发行
595,238,094 股人民币普通股，于 2010 年 2 月 23 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

公司于 2012 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，
向投资者定向发行人民币普通股 1,965,600,000 股，于 2012 年8 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

公司于 2013 年 6 月实施了 2012 年利润分配方案，向全体
股东每 10 股派发红利 1.0 元（含税），同时以资本公积金每 10
股转增 10 股，公司总股本变为 12,182,181,790 股。

公司于 2016 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，
向投资者非公开发行人民币普通股 4,623,938,540 股，于 2016年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公……
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