公告日期：2025-12-02

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-108

海南航空控股股份有限公司

关于修订《公司章程》、取消监事会并废止《监事会议事规则》、
新增及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日召开了第十
届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》和《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《公司法》，中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，拟对《海南航空控股股份有限公司章程》进行修订。具体如下：
条款 原《海南航空控股股份有限公司章程》 修订后《海南航空控股股份有限公司章程》

1 《公司章程》中“股东大会”。 《公司章程》中“股东会”。

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
2 华人民共和国公司法 》（ 以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。

第三条 公司于 1997 年 4 月 28 日经国 第三条 公司于 1997 年 4 月 28 日经国
3 务院证券委员会《关于同意海南航空股份有 务院证券委员会《关于同意海南航空股份有
限公司发行 7,100 万股上市外资股东的批 限公司发行 7100 万股境内上市外资股的批

复》的批准，向境外投资人发行以外币认购 复》（证委发[1997]24 号）的批准，向境外
并且在境内上市的境内上市外资股7,100万 投资人发行以外币认购并且在境内上市的
股，并于 1997 年 6 月 26 日在上海证券交易 境内上市外资股 7,100 万股，并于 1997 年 6
所上市。发行完成后，公司于 1997 年 6 月 月 26 日在上海证券交易所上市。发行完成
换领了国家市场监督管理总局颁发的营业 后，公司于 1997 年 6 月换领了国家市场监
执照。 督管理总局颁发的营业执照。

公司于 1999 年 10 月 11 日经中国证券 公司于 1999 年 10 月 11 日经中国证券
监督管理委员会批准，向社会公众发行人民 监督管理委员会批准，向社会公众发行人民
币普通股 20,500 万股，于 1999 年 11 月 25 币普通股 20,500 万股，于 1999 年 11 月 25
日在上海证券交易所上市。 日在上海证券交易所上市。

公司于 2006 年 6 月 25 日经中国证券监 公司于 2006 年 6 月 25 日经中国证券监
督管理委员会批准，向战略投资者定向发行 督管理委员会批准，向战略投资者定向发行
社会法人股 28 亿股，于 2006 年 6 月 29 日 社会法人股 28 亿股，于 2006 年 6 月 29 日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分 在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司完成股权登记手续。 公司完成股权登记手续。

公司于 2010 年 1 月 4 日经中国证券监 公司于 2010 年 1 月 4 日经中国证券监
督管理委员会……
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