公告日期：2025-12-02

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2025-112

海南航空控股股份有限公司

关于补充 2025 年度日常生产性关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）与关联方之间日常生产性关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，公司的主要业务不会对关联人形成依赖，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。
一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

海航控股于 2025 年 3 月 21 日和 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第三十八次
会议及 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的议案》。

于 2025 年 9 月 30 日和 2025 年 10 月 20 日分别召开第十届董事会第四十六次会
议及 2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于调整 2025 年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。

现因业务需要，在前期预计的基础上新增部分预计金额，本次预计金额的新增已经公司第十届董事会第四十八次会议审议通过。公司董事会在审议此事项时，关联董事祝涛、吴锋、丁拥政、邱亚鹏、田海、丁国清、李都都已回避表决，以 5 票同意，

0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决通过了上述议案。

该议案事前已经公司 2025 年第十一次独立董事专门会议审议通过。独立董事审

核意见为：本次新增额度，是根据实际业务需要，交易严格遵守平等互利的市场交易

原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持

续经营能力及独立性造成不利影响。我们同意将《关于补充 2025 年度日常生产性关

联交易预计金额的议案》提交公司董事会审议。

本次新增的预计金额，尚需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额调整情况

本次主要是在“向关联人出租资产”和“向关联人租赁资产”交易类别下分别新增

部分预计金额，本次调整后“向关联人出租资产”交易类别下全年合计预计金额为

12.0494 亿元，“向关联人租赁资产”交易类别下全年合计预计金额为 16.9138 亿元。

本次预
2025 年度 2025 年 1-10 本次调整 调整后 计金额
关联交 关联人 交易内容 前次预计金 月实际发生 后的 2025 占同类 与上次
易类别 额（亿） 金额（亿） 年预计金 业务比 预计差
额（亿） 例（％） 异较大
的原因

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