公告日期：2026-03-21

临时公告

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2026-016
海南航空控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,582

其中：A 股股东人数 4,578

境内上市外资股股东人数（B 股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 20,009,694,757

其中：A 股股东持有股份总数 20,009,374,057

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 320,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.3019

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.3012

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0007

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

临时公告

本次股东会由公司董事会召集，董事长祝涛先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事吴锋先生、丁拥政先生以及独立董事吴成

昌先生因其他公务未能出席本次会议。

2、董事会秘书葛兴峰先生列席本次股东会；公司副总裁安自辉先生、丁国清先

生、张国平先生、郭烁先生、刘伟斌先生、李明帅先生、刘永德先生因其他

公务未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2026 年度日常生产性关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,748,356,596 94.1339 91,283,720 4.9148 17,667,311 0.9513

B 股 0 0.0000 320,700 100.0000 0 0.0000

普通股合计： 1,748,356,596 94.1176 91,604,420 4.9312 17,667,311 0.9512

2、 议案名称：关于全体员工 2026 年经营业绩奖励方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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