公告日期：2026-04-18

海南航空控股股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（姜山赫-已离任）

作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2025 年度的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。

海航控股于 2025 年 12 月 17 日完成第十一届董事会的换届选举，本人不再
担任海航控股独立董事职务。现就本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

姜山赫，男，1964 年 4 月出生，朝鲜族，中共党员，中国人民大学在职研
究生学历。现为北京浩天律师事务所合伙人，中共全联并购公会党委委员/监事、全国律师协会西部讲师团成员、清华大学法学院联合导师、首都法学法律高级人才、北京资本市场专家服务团队成员、北京光环新网科技股份有限公司（300383）独立董事、北京市总工会劳模法律服务团队成员等职务；曾担任北京市铭泰律师事务所合伙人、主任兼党支部书记，最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家委员会委员、中国人民政治协商会议北京市朝阳区第十三届委员会委员、中共北京市朝阳区委政法委纪律作风特约督查巡查员、第八、九届中华全国律师协会公司法专业委员会委员、第八、九届北京市律师协会监事、第十届北京市律师协会理事、第八、九届北京市律师协会并购与重组法律专业委员会主任等职务。

（二）独立性情况

在 2025 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未从公
司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益；也不存在《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规规定的不得担任独立董事的情形。

二、年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况

2025 年，公司召开了 6 次股东大会、16 次董事会。本人出席会议的情况如
下：

1.2025 年出席公司股东大会情况

姓名 应出席股东大会次数 亲自出席次数

姜山赫 6 5

2.2025 年出席公司董事会会议情况

姓名 应出席董事会会 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲
议次数 次数 次数 自出席会议

姜山赫 14 14 0 0 否

作为公司独立董事，本人出席董事会等各类会议并认真审阅各项议案，积极参与讨论，最大限度的发挥自身法律专业特长，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策和公司的高质量发展起到了积极作用。本人以独立、客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议各项议案，对各项议案均表示同意，未出现保留意见、反对意见、无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年，公司召开了 8 次审计与风险委员会、6 次提名委员会、2 次薪酬与
考核委员会、2 次战略委员会。本人出席会议的情况如下：

审计与风险委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 战略委员会

会

姓名 应参会 实际参 应参会 实际参会 应参会 实际参 应参会 实际参会
次数 会次数 次数 次数 次数 会次数 次数 次数

姜山赫 不适用 不适用 不适用 不适用 2 2 不适用 不适用

2025 年，本人担任公司薪酬与考核委员会委员兼召集人，严格履行审议程序，积极参与所有议案的讨论，充分发挥法律专业特长，提出专业意见维护公司和股东的利益。

2025 年公司审议并通过关于全体员工 2025 年经营业绩奖励方案的议案和
2024 年董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案，本人会同委员会其他委员对上述议案进行审核，认为员工 2025 年经营业绩奖励方案有利于激发员工的工作积极性，董事、高级管理人员的薪……
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