公告日期：2026-04-18

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2026-027

海南航空控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 2025 年董事会工作报告 √ √

2 2025 年年度利润分配方案 √ √

3 关于 2025 年董事薪酬分配方案的议案 √ √

4 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管 √ √

理制度》的议案

5 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪 √ √

酬方案的议案

6 关于未弥补亏损达实收股本总额三分 √ √

之一的议案

7 关于 2026 年年度融资计划的议案 √ √

8 关于选举桂海鸿先生为公司董事的议 √ √

案

会议将听取 2025 年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2026 年 4 月 17 日第十一届董事会第四次会议审议通
过，详见公司于 2026 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》《证券日报》及上海
证券交易所网站的《第十一届董事会第四次会议决议公告》（ 编号：临
2026-020）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、5、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有
限公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、海南航农投资有限责任公司、上海方大投资管理有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.s……
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