公告日期：2026-04-18

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2026-020
海南航空控股股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 4 月 17 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第四次会议（即 2025 年年度董事会）以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、2025 年年度报告及年报摘要

公司董事会审议通过了《2025 年年度报告及年报摘要》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2025 年董事会工作报告

公司董事会审议通过了《2025 年董事会工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

三、2025 年总裁工作报告

公司董事会审议通过了《2025 年总裁工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2025 年年度利润分配预案

公司董事会审议通过了《2025 年年度利润分配预案》，具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：临 2026-021）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

五、关于 2025 年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案

公司董事会审议通过了《关于 2025 年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案》。关于公司高级管理人员 2025 年薪酬情况，公司已在 2025 年年度报告中详细披露，具体内容详见公司 2025 年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2025 年董事薪酬分配方案的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

因议案涉及全体董事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。关于公司董事 2025 年薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见公司2025年年度报告第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

七、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

公司董事会同意对《海南航空控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

八、关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

因议案涉及全体董事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见同日披露的《关于
董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（编号：临 2026-022）。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

九、2025 年度内部控制评价报告

公司董事会审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》，并由内控审计师出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、2025 年独立董事述职报告

公司董事会审议通过了《2025 年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

（一）2025 年独立董事述职报告（戴新民）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2025 年独立董事述职报告（张晓辉）

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