公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-017
证券代码：832416 证券简称：华美精陶 主办券商：中泰证券
潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司关于预计2019年度日常性关联
交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是2019年日常性关联交易的预计。

根据公司（含子公司潍坊新方精细微粉有限公司、山东华美新材料有限公司）业务发展及生产经营情况，预计公司2019年日常性关联交易额度为2,618.40万元，具体情况如下：

合同签订金额或预
关联人 关联交易类别

计金额（万元）

潍坊新方热电有限公司 采购原材料（电力、热力）2,600

山东新方集团股份有限公司 租赁土地 8.8

山东新方集团股份有限公司 租赁土地 9.6

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议《关于预计2019年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事长王明峰、关联董事宋乐洲、亓锡云回避表决。

根据《公司章程》第七十四条规定，本次议案非关联董事不足三人，应当直接提交股东大会审议。

公告编号：2018-017
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：山东新方集团股份有限公司

住所：潍坊市坊子区工矿路

注册地址：潍坊市坊子区工矿路

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王明峰

实际控制人：王明峰

注册资本：5000万元

主营业务：煤炭批发；洁净型煤、高效煤粉的加工、销售；粉煤灰墙体材料的生产、销售；物业管理；以自有资金对外投资；文化、旅游项目开发；温泉开发、利用；水上竞技娱乐；拓展训练；餐饮服务；文化演艺；停车场管理。

2.法人及其他经济组织

名称：潍坊新方热电有限公司

住所：潍坊市坊子区潍县南路南首

注册地址：潍坊市坊子区潍县南路南首

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：宋乐洲

实际控制人：王明峰

注册资本：198万美元

主营业务：从事供热、供电。
（二）关联关系

山东新方集团股份有限公司为公司的控股股东；公司控股股东山东新方集团股份有限公司持有潍坊新方热电有限公司74.50%股份，本次交易构成公司的关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性

公告编号：2018-017
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确定。因此上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司（含子公司潍坊新方精细微粉有限公司、山东华美新材料有限公司）向潍坊新方热电有限公司采购电力、热力，价格执行有关部门关于电力、热力定价。
公司租赁新方集团土地11亩，期限自2014年9月1日起2024年8月31日止，每年88,000元，每年交付一次。

公司租赁新方集团土地16.76亩，期限自2017年7月1日起2027年6月30日止，每年96,000元，每年交付一次。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常经营所需，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。
六、备查文件目录

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司……
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