公告日期：2026-05-13

河南太龙药业股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知......2
2025 年年度股东会会议议程......4
议案一 2025 年度董事会工作报告......6
议案二 2025 年年度报告及其摘要......25
议案三 关于 2025 年度利润分配方案的议案......26
议案四 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度

薪酬方案的议案......31议案五 关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案......33议案六 关于 2026 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议
案...... 34
议案七 关于续聘会计师事务所的议案...... 37议案八 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案. 38议案九 关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用
途并注销股票的议案...... 39
议案十 关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案......43

2025 年年度股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保本次股东会顺利进行，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定会议须知如下：

一、本次股东会设秘书处，负责会议组织工作和处理相关事宜。
二、本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 14 日，请拟出席本
次股东会的股东及股东代表于 2026 年 5 月 20 日上午 8:30-11:00，
下午 14:30-17:00 之间按照本次股东会通知的要求办理参会登记。
三、出席会议的股东及股东代理人需于 2026 年 5 月 21 日下午
13:00-14:20在股东会秘书处办理签到手续，并按规定出示身份证明、授权委托书等原件，经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东不能参与现场投票表决和发言。

四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管理人员、聘请的律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

五、股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间向股东会秘书处进行登记，股东会秘书处将按登记顺序安排股东发言。为提高会议召开质量和效率，股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，与本次股东会议题无关
或可能泄露公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。

七、股东会期间，全体参会人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序。会议期间请将手机调至震动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门处理。
八、会议结束后，股东如有建议或问题，可与公司证券部门联系，联系电话：0371-67982194。

2025 年年度股东会会议议程

召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（周四）14：30

网络投票时间：2026 年 5 月 21 日（上海证券交易所网络投票系统
时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统时间：9:15-15:00）
现场会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室
会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会
会议主持人：董事长王荣涛先生
会议议程：
一、主持人介绍参会人员，并宣布会议开始
二、推选现场会议计票人、监票人
三、审议如下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》；
2、《2025 年年度报告及其摘要》；
3、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；
4、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；
5、《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
6、《关于 2026 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议
案》；

8、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
9、《关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》；
10、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。
四、独立董事报告《2025 年度独立董事述职报告》
五、董事、高级管理人员回答股东提问
六、现场记名投票表决并统计网络投票情况后发……
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