公告日期：2026-04-15

河南太龙药业股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况

及 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司 2026 年度日常关联交易预计为公司正常生产经营所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开2026 年第一次独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议。具体审核意见如下： 经核查，公司 2025 年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，属于正常的商业交易行为，交易价格公允，未损害公司和股东利益；2026 年度日常关联交易预计以 2025 年日常关联交易数据为基础，符合公司日常经营需要,交易价格遵循市场化定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，

2.董事会审议情况

公司于2026年4月13日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王荣涛先生、李景亮先生、陈四良先生、陈金阁女士、罗剑超先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。公司董事会认为：公司发生的日常关联交易均为正常业务开展所需，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人提供服务、承租支付租金等，充分发挥协同效应, 有利于公司业务稳定发展,不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的整体利益。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交 上年预计 上年实 预计金额与实
易类别 交易内容 关联人 金额 际发生 际发生金额差
金额 异较大的原因

向关联 根据市场情况、
人提供 药品研发 郑州维先医药科 1,000.00 656.99 项目履约进度
服务 服务 技有限公司 等实际情况开
展业务

接受服务 郑州高新投资控

及租赁 股集团有限公司 300.00 24.80 /

其他 及其下属企业

接受仓储 郑州长鑫高科技 207.00 195.07 /

服务 实业有限公司

合计 1,507.00 876.86

（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占同 本年初至 占同 本次预计
类业 披露日与 上年实 类业 金额与上
关联交 交易 关联人 本年预 务比 关联人累 际发生 务比 年实际发
易类别 内容 计金额 例 计已发生 金额 例 生金额差
（%） 的交易金 （%） 异较大的
额 原因

……
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