公告日期：2026-04-15

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会各委员本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行审查监督职责，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会下设的审计委员会由 3 名成员组成，其中 2 名为独
立董事，并由具有会计专业资格的独立董事担任主任委员（召集人），全部成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级管理人员的董事。

公司第九届董事会审计委员会由独立董事尹效华先生、刘玉敏女士及董事陈四良先生组成，其中主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事尹效华先生担任。

2025 年 8 月 15 日，公司完成董事会换届工作。同日召开的第
十届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，选举独立董事陈琪女士、刘玉敏女士及董事陈四良先生为第十届董事会审计委员会成员，其中主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事陈琪女士担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 9 次会议，审议通过了 14 项议

案。全体委员均亲自出席了会议，召开的会议情况具体如下：

会议名称 会议召开日期 会议议案 审议
结果

董事会审计 审议
委员会2025 2025 年 2 月 28 日 1、《2024 年度内部审计工作总结》； 通过
年第一次会议 2、《2025 年度内部审计工作计划》 全部
议案

董事会审计 《关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联 审议
委员会2025 2025 年 3 月 14 日 交易的议案》 通过
年第二次会议

1、《2024 年年度报告及其摘要》； 审议
董事会审计 2、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 通过
委员会2025 2025 年 4 月 7 日 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 全部
年第三次会议 3、《2024 年度内部控制评价报告》； 议案
4、《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会审计 审议
委员会2025 2025 年 4 月 29 日 《公司 2025 年第一季度报告》 通过
年第四次会议

董事会审计 1、《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的 审议
委员会2025 2025 年 7 月 30 日 议案》； 通过
年第五次会议 2、《关于修订<内部审计制度>的议案》 全部
议案

董事会审计 ……
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