公告日期：2026-04-15

河南太龙药业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2026年4月13日在公司一楼会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 3 日送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先生、独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长王荣涛先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年度，公司董事会依据相关法律法规、规范性文件及公司制度，认真落实股东会决议，推进董事会决议执行，持续规范公司治理、夯实合规运营基础。全体董事勤勉尽责，审慎参与重大决策，推动公司高质量发展，维护公司及股东合法权益。经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》客观真实地反映了董事会 2025 年工作的实际情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年年度经营情况，编制了《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》，报告内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 59,996,148.47 元，母公司实现净利润 23,560,442.13 元，根据《公司章程》等相关规定，以母公司净利
润为基数提取 10%的法定盈余公积金 2,356,044.21 元。截至 2025 年
12 月 31 日母公司报表中期末未分配利润为 149,823,656.90 元。

经公司董事会、股东会审议通过，公司于 2026 年 1 月实施了 2025
年前三季度利润分配，共计派发现金红利 7,740,939.43 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额
8,787,964.79 元，现金分红和回购金额合计 16,528,904.22 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 27.55%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 7,740,939.43 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 12.90%。

为更好地平衡公司中长期可持续发展与全体股东长远利益，保障核心业务拓展的资金需求，经综合考虑现阶段公司经营规划与未来发展需要，董事会拟定公司 2025 年度末不再派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太龙药业 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太龙药业关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议，因非关联委员不足半数，直接提交董事会审议。

公司董事和高级管理人员 2025 ……
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