公告日期：2026-04-15

河南太龙药业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（陈 琪）

2025 年，本人担任河南太龙药业股份有限公司（以下简称“太龙药业”或“公司”）独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等制度规定，依法履职，勤勉尽责，积极参与董事会及相关专门委员会的各项工作，切实维护中小股东与其他利益相关者的合法权益。

经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过，自 2025 年 8 月
15 日起，本人担任第十届董事会独立董事，同时担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、独立董事专门会议召集人。现将 2025 年度本人履职情况报告如下：

一、本人基本情况

陈琪：女，1973 年 7 月出生，中共党员，博士研究生学历，注
册会计师。1995 年 7 月至今，在郑州大学商学院任教，会计学教授。曾任河南清水源科技股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司、深圳市路畅科技股份有限公司独立董事，现任公司独立董事。
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年任职期间，本人出席了公司召开的 6 次董事会会议、1 次
股东会会议，细致研读会议相关资料，认真审议董事会议案，积极参与会议讨论，充分利用自身专业知识，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，保障公司董事会的科学决策。本人亲自出席所有会议，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

本人出席董事会、股东会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本年应参

姓名 本年应参 以通讯方 委托出席

加董事会 出席次数 式参加次 次数 加股东会 出席次数

次数 数

次数

陈琪 6 6 0 0 1 1

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、独立董事专门会议召集人。本人主持召开、出席董事会审计委员会会议 4 次，出席独立董事专门会议 2 次。会议期间，本人重点关注了公司关联交易、财务状况、内外部审计等问题，充分运用专业优势和经验，以谨慎态度作出独立客观判断，履行监督职责。
（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年任职期间，本人依法行使独立董事职权，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会会议
的情况发生。

（四）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通的情况

任职期间，本人就公司财务情况、内控审计工作开展情况等相关事项与公司审计部门保持积极沟通，认真听取内审部门工作汇报，对内审中发现的问题，及时提出整改意见，并督促开展整改；参加与年审会计师事务所的进场前沟通会，就审计计划、人员配备、重点审计领域及会计政策变化等事项与会计师事务所进行沟通，并对审计工作提出要求，同时与年审会计师事务所保持双向沟通，以保障年审工作有序开展。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注、参与中小投资者权益保护及沟通交流工作，通过出席股东会、参加公司2025年半年度业绩说明会等方式广泛听取中小股东意见和建议；本人充分利用自身的专业知识对审议的各项议案做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。

（六）在上市公司现场工作的情况

任职期间，本人积极开展现场履职工作，深入生产车间，考察药品生产过程、质量控制、产能现状与库存管理情况，加深对医药企业经营实质的理解；与公司财务及审计相关部门进行专项会谈，系统了解财务组织架构、岗位职能设置、相关内部控制制度的设计与执行成效，以及财务信息化建设水平；定期听取管理层关于公司经营、财务、内控及信息披露等方面的专项汇报，就相关事项进……
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