公告日期：2025-06-05

鲁商福瑞达医药股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 6 月 25 日

目 录

议案一 2024 年度董事会工作报告...... 3
议案二 2024 年度监事会工作报告......12
议案三 2024 年度财务决算报告......17
议案四 2024 年度利润分配预案......19
议案五 《2024 年年度报告》全文及摘要......20
议案六 关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案......21
议案七 关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案...... 22
议案八 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案......23
议案九 关于公司 2025 年度担保预计额度的议案...... 24
议案十 关于公司 2025 年度日常关联交易预计发生金额的议案......33议案十一 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案..... 36
2024 年度独立董事述职报告......41
议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽职地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将《2024 年度董事会工作报告》提交本次股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

一、董事会会议情况及决议内容

2024 年度，公司董事会共召开会议 9 次，具体情况如下：

（一）2024 年 2 月 5 日，公司第十一届董事会 2024 年第一次临
时会议以通讯方式召开，会议全票通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》。

（二）2024 年 2 月 27 日，公司第十一届董事会 2024 年第二次临
时会议以通讯方式召开，会议通过《关于控股子公司鲁商生活服务股份有限公司转让山东省汇邦达装饰工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

（三）2024 年 3 月 20 日，公司第十一届董事会第十二次会议在
公司会议室召开，会议通过以下议案并形成如下决议：

1、全票通过《2023 年度董事会工作报告》，并提交公司 2023 年
年度股东大会审议。

2、全票通过《2023 年度总经理业务报告》。

3、全票通过《2023 年度独立董事述职报告》，并提交公司 2023年年度股东大会。

4、全票通过《2023 年度财务决算报告》，并提交公司 2023 年年
度股东大会审议。

5、全票通过《2023 年度利润分配预案》，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利
润 303,387,173.94 元，母公司 2023 年度实现净利润 645,012,010.81
元，母公司期末可供股东分配的利润为 546,657,109.86 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，公司拟定 2023 年度的利润分配预案为：以截至本预案披露日公司股本1,016,568,775股为基数，向全体股东进行现金分红，
每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发股利 101,656,877.50
元，剩余未分配利润（母公司）445,000,232.36 元结转以后年度。资本公积金不转增股本。并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、全票通过《2023 年度内部控制评价报告》。

7、全票通过《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

8、全票通过《2023 年年度报告》全文及摘要，并提交公司 2023年年度股东大会审议。

9、通过《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、通过《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、全票通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。
12、全票通过《关于支付 2023 年度会计师事务所报酬的议案》，根据2023 年度委托的工作量，公司支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务报告审计费用60 万元、内控审计费用15 万元。

13、通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计发生金额的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、全票通过《关于公司 2024 年度向非关联方融资额度的议案》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

交公司 2023 年年度股东大会审议。……
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