公告日期：2026-04-03

鲁商福瑞达医药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（宿玉海）

2025 年度，我作为鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责。报告期内，积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

宿玉海，男，山东潍坊人，1964年9月生，中共党员，经济学博士，教授。曾任山东财经大学山东金融发展研究院院长，现任山东高速路桥集团股份有限公司独立董事、鲁西化工集团股份有限公司独立董事，2021年7月至今任本公司独立董事。已获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

（二）独立性情况

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东会情况

公司2025年共召开9次董事会，本人出席情况如下：

会议类型 应参加次数 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 缺席次数
数 参加次数 数

董事会 9 2 7 0 0

公司2025年共召开2次股东会，本人出席情况如下：

会议类型 召开股东会次数 现场出席次数

股东会 2 2

2025年，我作为独立董事按时出席了董事会、股东会。董事会上本人认真审议每个议题，积极讨论，充分利用本人专业特长，对涉及公司生产经营、关联交易等事项进行了有效地审查和监督，结合行业特点提出了合理化建议和意见，作出了客观、公正的判断，本人对2025年召开的董事会会议所审议的全部议案均投了“同意”票。我认为：公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，我对公司董事会及股东会的各项议案均无异议。

（二）召集或参加董事会专门委员会会议的情况

2025年度，我作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会召集人，作为审计委员会、战略与ESG委员会的成员，依据相关规定组织召开并参加各专门委员会会议。

1.董事会提名委员会

2025年度，本人作为董事会提名委员会召集人，组织召开了2次会议，具体内容如下：

会议类型 召开时间 会议内容

董事会提名 2025 年 6 月 通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，并提
委员会 4 日 交公司第十二届董事会 2025 年第二次临时会议审
议。

董事会提名 2025 年 8 月 通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并提交
委员会 20 日 公司第十二届董事会第六次会议审议。

2.董事会薪酬与考核委员会

2025年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开了1次会议，具体内容如下：

会议类型 召开时间 会议内容

董事会薪酬 2025 年 3 月 1.通过《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议
与考核委员 20 日 案》，同意将该议案提交公司第十二届董事会第四
会 次会议审议，经公司董事会审议通过后，尚需提

交股东大会批准。

2.通过《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议
案》，同意将该议案提交公司第十二届董事会第四
次会议审议，经公司董事会审议通过后，尚需提
……
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