公告日期：2026-04-03

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2026-003
鲁商福瑞达医药股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会第八次会议于2026年3月22日发出通知，并于2026年4月1日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名，实到董事5名，同时部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：

一、全票通过《2025年度董事会工作报告》，并提交公司2025年年度股东会审议。

二、全票通过《2025年度总经理业务报告》。

三、全票通过《2025年度独立董事述职报告》，并提交公司2025年年度股东会听取。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、全票通过《2025 年度利润分配预案》，并提交公司 2025 年年度股东会
审议。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（临 2026-004）。

五、全票通过《2025 年度内部控制评价报告》，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

六、全票通过《2025 年度环境、社会和公司治理报告》及摘要，该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、全票通过《2025 年年度报告》全文及摘要，该议案已经公司董事会审
计委员会审议通过，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方
案的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-005）。

由于该议案涉及非独立董事薪酬，在参与本次表决的 5 名董事中，非独立董
事 3 名，独立董事 2 名，由于 3 名非独立董事需回避，导致实际参与表决的非关
联董事不足 3 人，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案
的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（临2026-005）。

由于该议案涉及独立董事薪酬，在参与本次表决的 5 名董事中，非独立董事
3 名，独立董事 2 名。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名独立董事回避
的表决结果审议通过。

十、全票通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度
薪酬方案的议案》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（临 2026-005）。

十一、全票通过《关于支付 2025 年度会计师事务所报酬的议案》，根据 2025
年度委托的工作量，公司支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报告审计费用 60 万元、内控审计费用 15 万元。

十二、全票通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于提请股东会授权董事
会制定 2026 年中期分红方案的公告》（临 2026-006）。

十三、全票通过《关于公司 2026 年度银行融资额度的议案》，为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会向经理层授权以下融资事项：

公司（包括下属子公司）通过申请流动资金贷款、并购贷款、委托借款、承兑汇票、信用证、开具海关保函、供应链金融等方式向银行等相关机构融资最高额不超过 10 亿元人民币（含等值折算的外币），融资利率按相关机构的规定执行，并根据相关金融机构的规定办理抵押、质押等手续。

董事会授权经理层根据公……
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