公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-034

证券代码：833900 证券简称：阿尔创 主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长戴坚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共47人，持有表决权的股份总数62,342,221股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

根据公司整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，公司经慎重考虑，拟向全

公告编号：2019-034

国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数62,342,221股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数62,342,221股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东
权益保护措施的议案》
1.议案内容：

根据公司整体战略规划、进一步资本市场运作筹划及长期经营发展的需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，为保护异议股东（包括未参加公司2019年第三次临时股东大会的股东及参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。回购价格按照不低于该异议股东取

公告编号：2019-034

得公司股份时的成本价格进行回购，具体价格以双方协商确定并签署书面协议为准。2.议案表决结果：

同意股数62,342,221股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
三、备查文件目录
《广东阿尔创通信技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

广东阿尔创通信技术股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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