公告日期：2019-06-18
苏州翔楼新材料股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年7月3日上午10:00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月1日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省苏州市吴江区松陵镇友谊工业区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案议案内容：
基于公司发展战略及资本规划的需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
议案内容：
公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体授权事项如下：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
（3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。
授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》议案
议案内容：
具体详见公司披露的《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-022）。
（四）审议《关于修改<公司章程>》议案
议案内容：
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改工商备案相关事宜》议案
议案内容：
授权董事会全权办理修改《公司章程》所涉工商备案相关事宜。
授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）审议《关于制定<独立董事工作制度>》议案
议案内容：
鉴于公司董事会拟增加独立董事职位，为保障公司独立董事依法独立行使职权，促进公司规范运行，公司拟制定《独立董事工作制度》。
（七）审议《关于制定<独立董事津贴管理办法>》议案
议案内容：
为保障公司独立董事尽职尽责，公司拟制定《独立董事津贴管理办法》。
（八）审议《关于选举刘庆雷为公司第二届董事会独立董事》议案
议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司工作需要，经公司董事会充分了解和独立客观判断，拟提名刘庆雷为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事任期为公司股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（九）审议《关于选举贾和祥为公司第二届董事会独立董事》议案
议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司工作需要，经公司董事会充分了解和独立客观判断，拟提名贾和祥为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事任期为公司股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（一十）审议《关于选举李文莉为公司第二届董事会独立董事》议案
议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为满足公司工作需要，经公司董事会充分了解和独立客观判断，拟提名李文莉为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事任期为公司股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
议案内容：
为进一步完善公司治理结构，规范公司股东大会议事程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，并参照《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》作出修改。
（一十二）审议《关于修改<董事会议事规则>》议案
议案内容：
鉴于公司拟对董事会结构进行调整，增设独立董事职位，并设立董事会专门委员会，为适应董事会实际情况的变化，现拟对《董事会议事规则》作出修改。
（一十三）审议《关于修改<对外担保管……
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