公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-028

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：西部证券
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张江波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外借款》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司对外借款公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-028

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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