公告日期：2026-05-09

浙江亨通控股股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二○二六年五月十八日

会 议 议 程

时 间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 13:00 开始

2、网络投票时间：2026 年 5 月 18 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年度财务决算报告

3 2025 年度利润分配预案

4.00 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

4.01 董事长崔巍 2025 年度薪酬

4.02 董事朱礼静 2025 年度薪酬

4.03 董事陆春良 2025 年度薪酬

4.04 董事张荆京 2025 年度薪酬

4.05 董事、财务总监陆黎明 2025 年度薪酬

4.06 董事吴燕 2025 年度薪酬

5 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

6 关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的议案

7 2025 年年度报告及摘要

8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并
支付 2025 年度报酬的议案

9 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

11 关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案

四、听取独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

五、股东代表发言及解答

六、对审议的议案进行投票表决

七、监票、计票

八、主持人宣布表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布大会结束

议案一：

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025年，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等相关规定，充分发挥董事会的科学决策和经营指导作用，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，全力推进公司持续健康稳定发展。现就公司董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025 年，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，聚焦“生物科技、功能性铜
箔”双主业，积极把握国家推动科技创新、培育壮大新质生产力等政策带来的发展机遇，持续加大产品研发投入，优化产品结构、完善产业布局，深入推进市场开拓与营销改革，全面开展提质增效各项工作，实现了公司经营规模、资产质量的稳步提升。

2025 年，公司实现营业收入 18.50 亿元，同比增长 38.60%,主要系铜箔产品销量大幅
增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润为 2.01 亿元,同比增长 6.05%。

（一）锚定高端铜箔国产替代机遇，推进高端产品布局

报告期内，公司以市场需求为导向，强化技术创新核心地位，聚焦核心技术领域与关键环节的研发突破，系统完善产品创新体系建设。

在电子电路铜箔方面，公司全资子公司亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称“亨通铜箔”）自主研发的反转铜箔（RTF）、低轮廓铜箔（LP）、高温延伸铜箔（HTE）等高附加值产品已实现规模化量产。在 5G 时代和 AI 技术浪潮下，市场对高频高速电路板性能提出了更高要求，集成化、高性能化、高密集度是其技术发展重要趋势。在此背景下，以 RTF 和高频超低轮廓铜箔(HVLP)为代表的高性能铜箔市场需求空间将持续扩大。公司紧跟行业技术前沿，加速开发超低轮廓铜箔 HVLP 系列、RTF-Ⅲ、载体铜箔等产品的研……
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