公告日期：2026-06-26

浙江亨通控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

二○二六年七月二日

会 议 议 程

时 间：

1、现场会议时间：2026 年 7 月 2 日下午 13:00 开始

2、网络投票时间：2026 年 7 月 2 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况

二、推举计票和监票人员

三、审议议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于公司独立董事津贴的议案

2 关于对全资子公司增加担保额度的议案

累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

3.01 选举崔巍先生为公司第十届董事会非独立董事

3.02 选举杜元钊先生为公司第十届董事会非独立董事

3.03 选举陆春良先生为公司第十届董事会非独立董事

3.04 选举张荆京先生为公司第十届董事会非独立董事

3.05 选举陆黎明先生为公司第十届董事会非独立董事

3.06 选举吴燕女士为公司第十届董事会非独立董事

4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

4.01 选举汪明朴先生为公司第十届董事会独立董事

4.02 选举郦仲贤先生为公司第十届董事会独立董事

4.03 选举赵彬先生为公司第十届董事会独立董事

四、股东代表发言及解答

五、对审议的议案进行投票表决

六、监票、计票

七、主持人宣布表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、主持人宣布大会结束

议案一：

关于公司独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司独立董事薪酬实行独立董事固定津贴制，津贴为人民币 20 万元/年/人（税前），按月平均发放。

请各位股东及股东代表审议。

浙江亨通控股股份有限公司董事会
2026年7月2日

议案二：

关于对全资子公司增加担保额度的议案

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会第二十七次会议和2025年第四次临时股东会审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2026 年度为亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称“亨通铜箔”）提供担保额度不超过 150,000.00 万元的担保，为亨通（内蒙古）生物科技有限公司提供担保额度不超过 50,000.00 万元的担保，为浙江拜克生物科技有限公司提供担保额度不超过 30,000.00 万元的担保，为亨翔（海南）国际贸易有限责任公司提供担保额度不超过 30,000.00 万元的担保，为江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司提供担保额度不超过 10,000.00 万元的担保，为德清壬思实业有限公司提供担保额度不超过 5,000.00 万元的担保，为 2026 年度新设立或纳入合并范围的其他下属控股企业提供合计不超过 25,000.00 万元的担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。上述担保额度合计金额为：人民币 300,000.00 万元。上述担保预计额度有效期为2026 年度。

为进一步满足公司合并范围内子公司 2026 年度日常生产经营及业务发展需要，公司
及控股子公司2026年度拟为公司全资子公司亨通铜箔提供新增担保额度不超过60,000.00万元的担保，担保方式包括但不限于连带责任担保等。本次增加额度后，公司及控股子公司拟为全资子公司亨通铜箔提供担保总额度不超过 210,000.00 万元的担保。除亨通铜箔增加担保额度外，其他控股子公司 2026 年度预计担保额度未发生变化。

一、担保预计基本情况

担 保 被 担 保……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。