公告日期：2025-09-17

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-046

浙江亨通控股股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 525

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 999,688,352

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 33.6779

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 998,756,583 99.9068 651,160 0.0651 280,609 0.0281

2.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 998,534,283 99.8846 896,260 0.0896 257,809 0.0258

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 998,436,083 99.8747 993,060 0.0993 259,209 0.0260

2.03 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 998,436,783 99.8748 933,460 0.0934 318,109 0.0318

2.04 议案名称：关于修订《关联交易决策权限与程序规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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