公告日期：2026-04-21

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2026-029

浙江亨通控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 13 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 2025 年度利润分配预案 √

4.00 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 √

4.01 董事长崔巍 2025 年度薪酬 √

4.02 董事朱礼静 2025 年度薪酬 √

4.03 董事陆春良 2025 年度薪酬 √

4.04 董事张荆京 2025 年度薪酬 √

4.05 董事、财务总监陆黎明 2025 年度薪酬 √

4.06 董事吴燕 2025 年度薪酬 √

5 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

6 关于计提资产减值准备及确认金融资产公允价值变动的议案 √

7 2025 年年度报告及摘要 √

8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年 √
度审计机构并支付 2025 年度报酬的议案

9 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

10 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 √

11 关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议案 ……
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