公告日期：2026-04-21

浙江亨通控股股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由独立董事郦仲贤先生、董事吴燕女士及独立董事汪明朴先生三名成员组成，由会计专业人士郦仲贤先生担任审计委员会召集人。公司审计委员会构成符合《董事会审计委员会工作细则》的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，董事会审计委员会会议审议情况如下：

（一）2025年2月13日召开公司董事会审计委员会2025年度首次会议，会议审议通过了《2025年度公司内部审计工作计划》。

（二）2025年4月17日召开公司董事会审计委员会2025年度第二次会议，会议审议通过了《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2024年度审计工作的总结报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》《2024年年度报告及摘要》《2025年第一季度报告》《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》《董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并支付2024年度报酬的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（三）2025年8月22日召开公司董事会审计委员会2025年度第三次会议，会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（四）2025年10月27日召开公司董事会审计委员会2025年度第四次会议，会议审议通过了《2025年第三季度报告》，同意提交公司董事会审议。

（五）2025年12月11日召开公司董事会审计委员会2025年度第五次会议，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》《关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案》《关于<亨通财务有限公司的风险评估报告>的议案》《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意提交公司董事会审议。
三、审计委员会2025年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，在为公司提供的审计服务工作中，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况。

2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解等因素，审计委员会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及2025年度内部控制审计机构。

3、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度公司年度报告财务审计费人民币110万元，内控审计费人民币60万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

4、与外部审计机构的交流

报告期内，我们与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审计重点关注事项等进行了讨论与沟通，以求审计工作能够真实、正确地反映公司财务状况及内部控制情况。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司审计部按照工作计划认真执行，并完成相关工作。

（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告及相关资料，了解公司经营情况及主要财务指标变动原因，确保公司现执行的会计政策符合财政部颁布的有关企业会计准则及其相关准则解释应用指南的规定……
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