公告日期：2026-05-09

贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

贵州赤天化股份有限公司2025 年年度股东会会议资料

贵州赤天化股份有限公司

2025 年年度股东会现场会议议程

会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
主 持 人：董事长丁林洪

序号 会 议 议 程 页码

1 宣布股东会开幕 -

2 宣布到会股东人数及代表股份数 -

3 审议《2025 年度董事会工作报告》 1

4 审议《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 9

5 审议《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融 10
机构及其他机构申请授信额度的议案》

6 审议《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》 13

7 审议《独立董事 2025 年度述职报告》 19

8 审议《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》 38

9 审议《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 39

10 审议《关于置入煤矿资产 2025 年业绩承诺实现情况的议案》 42

11 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 46

12 审议《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案 49
的议案》

13 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 51

14 审议《关于与花秋矿业签署<资产置换协议之补充协议><资产 56
置换事宜之业绩补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》

15 对上述议案进行表决并宣布表决结果 -

16 股东会见证律师对本次股东会出具法律意见书 -

17 会议闭幕 -

议案一

贵州赤天化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

（董事长：丁林洪）

各位股东、各位代表：

过去的一年，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职责，按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，积极有效地发挥了董事会深化公司治理、制定发展战略、科学经营决策和危机处理的核心作用，确保了公司生产经营的正常进行。现将董事会 2025 年度的工作情况汇报如下，请予审议。

一、公司报告期内经营情况

（一）2025 年主要生产经营情况

报告期内，公司实现营业收入 216,395.27 万元，实现归属于母公司股东的
净利润-27,591.56 万元，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-27,095.11 万元。其中化工板块营业收入 196,854.52 万元，净利润 224.78 万
元（含股份公司亏损 5,888.73 万元，桐梓化工盈利 6,113.51 万元）；医疗服务板块营业收入 16,476.21 万元，净利润-12,462.24 万元；煤炭板块收入 3,566.73万元，净利润-15,218.61 万元。营业收入较上年减少 21,610.85 万元，主要是桐梓化工按照年度工作计划进行生产装置停车检修，尿素、复合肥产销量同比减少，且销售价格下降。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 444,287.80 万元，较报告期初减少
8.12%；归属于母公司的所有者权益 227,008.49 万元，较报告期初减少 10.80%；资产负债率为 48.91%，较年初上升 1.53 个百分点。

（二）公司子公司经营情况

1. 全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称：桐梓化工）

……
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