公告日期：2025-10-31

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-064
贵州赤天化股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
30 日召开第九届十八次董事会会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并结合实际情况对《公司章程》进行了修订。本议案尚需股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的说明

为落实《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）以及上海证券交易所发布的《股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》等法律法规规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司监事自动解任。

二、本次《公司章程》修订情况

鉴于以上情况，结合公司经营实际，拟对《公司章程》进行修订。
本次修订，全文将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，“监事会”替换为“审计委员会”或删除；删除“监事”相关表述；在第四章“股东和股东会”中新增“控股股东和实际
控制人”专节；在第五章“董事和董事会”（原本章标题为“董事会”） 中新增“董事会专门委员会”和“独立董事”专节。《公司章程》具 体修订情况如下：

修订前 修订后

全文“股东大会” 修改为“股东会”

全文“监事会” 替换为“审计委员会”或删除

全文“监事” 删除

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和证券法》（以下简称《证券法》）和其他 国证券法》（以下简称《证券法》）和其
有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 ...营业执照号： 下简称“公司”）。

9152000070960790XK。 ... 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9152000070960790XK。

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的
表人。 董事为公司的法定代表人。董事长为代
表公司执行公司事务的董事。

董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

无（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人
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