公告日期：2025-10-31

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-062
贵州赤天化股份有限公司

第九届十八次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称：公司）第九届十八次董事
会会议通知和材料于 2025 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件等方
式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整，公允地反映了公司 2025 年三季度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证
券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）；章程全文请详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司章程（2025 年 10 月修订稿）》。

（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制,根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修订情况，通过对照自查，并结合公司实际情况，对公司内部治理制度进行了系统性的梳理，拟修订、制定和废止部分公司内部治理制度。公司本次修订、制定及废止制度情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股
东大会审议

1 《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》） 修订并更名 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《监事会议事规则》 废止 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

8 《董事会战略与投资委员会工作细则》 修订 否

9 《独立董事年报工作制度》 修订 否

10 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否

11 《总经理工作细则》 修订 否

12 《董事会秘书工作制度》 ……
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